Mengenal Exchange Bitfinex

Exchange Bitfinex adalah pertukaran mata uang kripto yang dimiliki dan dioperasikan oleh iFinex Inc yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya. Uang pelanggan mereka telah dicuri atau hilang dalam beberapa insiden, dan mereka tidak dapat mengamankan hubungan perbankan yang normal.

penelitian menunjukkan bahwa manipulasi harga bitcoin di Bitfinex menyumbang sekitar setengah dari kenaikan harga bitcoin pada akhir 2017.

Exchange Bitfinex didirikan pada Desember 2012 sebagai pertukaran Bitcoin peer-to-peer, menawarkan layanan perdagangan aset digital kepada pengguna di seluruh dunia. Bitfinex awalnya dimulai sebagai platform pinjaman margin P2P untuk Bitcoin dan kemudian menambahkan dukungan untuk lebih banyak cryptocurrency.

Pada Mei 2015, exchange tersebut diretas, yang mengakibatkan hilangnya 1.500 Bitcoin atau sekitar $400.000 USD aset pelanggan mereka.

Exchange Bitfinex

Pada Oktober 2018, Bitfinex kembali mengalami kesulitan serius dengan hubungan perbankannya. Manajemennya menyatakan “Bitfinex tidak bangkrut pada 7 Oktober.

Pada Juni 2016, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S. memerintahkan Bitfinex untuk membayar denda $75.000 karena menawarkan transaksi komoditas yang dibiayai secara ilegal. Perintah tersebut juga menemukan bahwa Bitfinex melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas dengan tidak mendaftar sebagai Pedagang Komisi Berjangka.

Pada Agustus 2016, Exchange Bitfinex mengumumkan telah mengalami pelanggaran keamanan. Segera setelah itu, harga perdagangan Bitcoin turun 20%. Setelah mengetahui pelanggaran tersebut, Bitfinex menghentikan semua penarikan dan perdagangan Bitcoin. Dalam peretasan itu, pelanggaran terbesar kedua dari platform pertukaran Bitcoin, 119.756 unit Bitcoin, yang sekitar $72 juta pada saat itu, dicuri. Bitcoin diambil dari dompet terpisah pengguna dan Bitfinex mengatakan sedang melacak peretasan. Pelanggan Exchange, bahkan mereka yang akunnya belum dibobol, saldo akun mereka berkurang 36% dan menerima token BFX sebanding dengan kerugian mereka. Akses bursa ke pembayaran dan penarikan dolar AS kemudian dibatasi. Peretasan terjadi meskipun Bitfinex mengamankan dana dengan BitGo, yang menggunakan keamanan multi-tanda tangan.

Pada April 2017, Bitfinex mengumumkan bahwa mereka mengalami penundaan dalam memproses penarikan USD setelah Wells Fargo menghentikan transfernya. Tak lama setelah pemutusan Wells Fargo, Bitfinex menyatakan semua kabel internasional telah terputus oleh bank Taiwan-nya. Sejak itu, Bitfinex telah berpindah di antara serangkaian bank di negara lain, tanpa mengungkapkan kepada pelanggan di mana uang itu disimpan.

Noble Bank International of San Juan, Puerto Rico dilaporkan menangani beberapa perbankan dolar untuk pertukaran pada 2017 atau 2018. Hubungan perbankan dilaporkan dihentikan pada September 2018 karena Noble Bank mengalami kesulitan keuangan.

Pada Maret 2018, Bitfinex yang berbasis di Kepulauan Virgin Inggris mengonfirmasi rencana bursa untuk merelokasi infrastruktur server utamanya ke Zug, Swiss.

Pada Mei 2018, Bitfinex mengirim email kepada beberapa penggunanya yang meminta beberapa detail pajak, yang menurut indikasi perusahaan akan dibagikan kepada pemerintah Kepulauan Virgin Britania Raya, yang pada gilirannya dapat meneruskannya ke pemerintah negara tempat tinggal pengguna.

Phil Potter, Chief Strategy Officer Bitfinex meninggalkan bursa sekitar 22 Juni 2018.

Pada April 2019 Jaksa Agung New York Letitia James meluncurkan penyelidikan yang menuduh Bitfinex menggunakan cadangan Tether, sebuah perusahaan afiliasi untuk menutupi kerugian sebesar $850 juta kepada pemroses pembayaran Panama yang dikenal sebagai Crypto Capital Corp. Reggie Fowler, yang diduga melakukan memiliki koneksi dengan Crypto Capital, didakwa pada 30 April 2019, karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin untuk pedagang cryptocurrency. Dia diyakini telah gagal mengembalikan sekitar $850 juta kepada klien yang tidak disebutkan namanya. Penyidik juga menyita uang palsu senilai $14.000 dari kantornya. Bitfinex tidak dapat memperoleh hubungan perbankan yang normal, menurut gugatan itu, sehingga ia menyetor lebih dari $1 miliar dengan pemroses pembayaran Panama yang dikenal sebagai Crypto Capital Corp. Tidak ada kontrak yang pernah ditandatangani dengan Crypto Capital. James menuduh bahwa pada tahun 2018 Bitfinex mengetahui atau mencurigai bahwa Crypto Capital telah melarikan diri dengan uang tersebut, tetapi investor mereka tidak pernah diberitahu tentang kerugian tersebut.

Menurut laporan akuntansi Bitfinex 2019 yang tidak diaudit, pada tahun 2018 mereka memiliki laba kotor sebesar $418 juta, pengeluaran sebesar $14 juta, laba bersih sebesar $404 juta, dan dividen hampir $262 juta. Bitfinex meningkatkan investasi $1 miliar dalam 10 hari. Angka yang dilaporkan untuk 2017 adalah laba kotor $333,5 juta, pengeluaran $6,8 juta, laba bersih $326 juta, dan dividen $246 juta.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.